В Донецкой области обнаружили фиктивное предприятие, которое использовалось для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины обнаружили фиктивное предприятие, которое использовалось для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

В ходе операции «Рубеж-2016» установлено, что злоумышленники, используя реквизиты фиктивного предприятия, покупали, транспортировали и осуществляли хранения зерновых культур, производимых в Украине. В дальнейшем, путем обмана и злоупотребления доверием они незаконно заключили международные договоры на поставку сельхозпродукции с двумя компаниями из Швейцарии и Великобритании.

Всего от имени фиктивной компании за пределы Украины морским транспортом было вывезено зерновых культур различных сортов на 67,5 миллиона гривен. Злоумышленники получили неконтролируемый государством прибыль в размере более 24 миллионов гривен.

Кроме того, указанное предприятие использовалось для предоставления услуг другим субъектам хозяйствования по незаконному заключению международных контрактов и вывоз сельхозпродукции.

Сейчас открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.