У Тернопільській та Житомирській областях за матеріалами Держфінмоніторингу порушені кримінальні справи

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський повідомив, що за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, правоохоронними органами у Тернопільській та Житомирській областях порушені кримінальні справи. Про це інформує прес-служба Держфінмоніторингу.

Зокрема, слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області інформація, яка містилась в узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, долучена до матеріалів кримінальної справи, порушеної за фактом контрабанди транспортних засобів підприємством, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.
На даний час по кримінальній справі триває досудове слідство.

За результатами розгляду інших узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, ДПА у Житомирській області було порушено кримінальну справу стосовно засновника, директора і бухгалтера суб’єкта господарської діяльності, та передано з обвинувальним висновком за ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України, у відповідності до ст. 225 КПК України, на розгляд Богунського районного суду м. Житомира.