На Житомирщині Держфінмоніторинг навчав представників страхових установ

За інформацією Прес-служби Держфінмоніторингу, регіональними відділами Держфінмоніторингу продовжується робота щодо організації та проведення освітніх заходів для суб'єктів первинного фінансового моніторингу в регіонах.

Зокрема, в АР Крим та м.Севастополь проведено освітній захід для представників ломбарду, у Чернівецькій області - для представників банківських установах, у Луганській області – для відповідальних працівників за здійснення фінансового моніторингу небанківських установ: фінансових компаній, лізингових структур, товарних бірж, у Житомирській області - для представників страхових установ.

Освітні заходи проведено з метою надання методичної допомоги у засвоєнні працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу практичних аспектів проведення фінансового моніторингу підозрілих фінансових операцій.
Слід зазначити, що Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області при проведенні семінару застосована методика дистанційного навчання (E-learning). З цією метою було налаштовано відео-зв'язок з міськими та районними відділеннями банку. Проведення семінару в режимі відео-конференції значно розширило кількість його учасників.

Учасникам семінарів фахівцями Держфінмоніторингу доведено основні завдання як суб’єктів первинного фінансового моніторингу так і кожного спеціаліста у протидії відмиванню доходів злочинного походження.
Увагу учасників привернуто до необхідності проведення поглибленого аналізу фінансових операцій на їх причетність до легалізації доходів сумнівного походження, вжиття додаткових заходів по з’ясуванню суті та мети здійснюваних операцій, проведення всебічної ідентифікації клієнтів.

Розглянуті окремі практичні приклади застосування даної методики, зокрема щодо упередження небезпеки для фінансових та нефінансових установ бути використаними у протиправній діяльності.

За наслідками проведеного анкетування, учасники семінарів позитивно оцінили рівень організації та проведення заходу регіональними відділами Держфінмоніторингу, відзначили отримання нової інформації, яка буде корисною в їхній роботі та висловили побажання щодо періодичного проведення таких освітніх заходів.