В Житомирской области налоговая возбудила 4 уголовных дела

В результате мер, принятых работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Житомирской области в течение 4-х месяцев текущего года возбуждено 4 уголовных дела, согласно которым общая сумма выявленных легализованных доходов составляет более 16 млн. грн. Возмещено убытков по уголовным делам в сумме почти 2 млн. грн.

С начала года выявлено 4 фиктивных субъектов хозяйствования, из них деятельность 1 прекращена. Направлено в суд 6 уголовных дел по ст. 209 УК Украины.

По результатам проверок субъектов хозяйственной деятельности по вопросам соблюдения требований действующего налогового законодательства проведенных с участием сотрудников управления, в бюджет поступило 59 тыс. грн.

По информации управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Житомирской области