В області проходить перевірки сумнівних фінансових операцій

За інформацією прес-служби ДПА України в Житомирській області, Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом протягом 5-ти місяців 2010 року порушено 4 кримінальні справи за ст.209 КК України в т.ч. 1 справа на сумою понад 5 млн.грн. Загальна сума виявлених легалізованих доходів складає 16,3 млн.грн.

Вилучено коштів, ТМЦ і накладено арешт на загальну суму 3,3 млн.грн. Відшкодовано збитків по кримінальних справах в сумі 1,9 млн.грн. В результаті проведення заходів направлених на викриття фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом з використанням фіктивних суб’єктів господарювання, виявлено 4 СГД з ознаками фіктивності, діяльність 1 СГД з ознаками фіктивності припинено.

За результатами перевірок 7 СГД з питань дотримання вимог чинного податкового законодавства донараховано до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів на загальну суму 140 тис.грн.

Протягом 2010 року до суду направлено 6 кримінальних справ за статтею 209 КК України.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом проводяться заходи щодо зупинення обігу та скасування емісії акцій акціонерних товариств з ознаками фіктивності, зареєстрованих у Житомирській області та заходи щодо виявлення порушень порядку емісії та обігу векселів.

У 2010 році за матеріалами управління Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено обіг акцій 11 акціонерних товариств на загальну суму майже 4 млн.грн. та скасовано емісію акцій 5 акціонерних товариств на загальну суму 575,6 тис.грн.

Виявлено 6 СГД з ознаками фіктивності, якими видано 68 фіктивних векселів на загальну суму 19,4 млн.грн.