Житомирські податківці виявили фірми, які "наштампували" фіктивних векселів на півмільярда гривень

Як повідомили Інтернет-виданню Рупор Житомира в Управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Житомирській області, податківці виявили 23 суб’єкта господарської діяльності, які видали 269 векселів з ознаками фіктивності на загальну суму 537,5 млн.грн. та вилучили з обігу 57 векселів з ознаками фіктивності на загальну суму 62,3 млн.грн.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом проводяться заходи щодо зупинення обігу та скасування емісії акцій акціонерних товариств з ознаками фіктивності, зареєстрованих у Житомирській області та заходи щодо виявлення порушень порядку емісії та обігу векселів.

Так, протягом 7 місяців 2010 року за матеріалами, зібраними працівниками управління, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено обіг акцій 12 акціонерних товариств на загальну суму 63,9 млн.грн. та скасовано емісію акцій 8 акціонерних товариств на загальну суму 63,7 млн.грн. Виявлено 23 суб’єкта господарської діяльності, які видали 269 векселів з ознаками фіктивності на загальну суму 537,5 млн.грн. та вилучено з обігу 57 векселів з ознаками фіктивності на загальну суму 62,3 млн.грн.

В результаті проведених управлінням заходів до юридичних відділів ДПІ направлено матеріали по 5 акціонерних товариствах для підготовки позовів про припинення юридичної особи. По 7 суб’єктах господарської діяльності прийнято рішення на користь податкової служби.