Житомирська прокуратура ліквідувала потужний міжрегіональний «конвертаційний» центр

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків підприємств, процесуальне керівництво в якому здійснює прокуратура Житомирської області, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в області припинено діяльність «конвертаційного» центру, який діяв на території п’яти областей - Одеської, Черкаської, Київської, Кіровоградської та Харківської з використанням підприємств Житомирщини.

Внаслідок його діяльності за 2014-2015 роки незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 45-м підприємствам реального сектору економіки на суму понад 158 млн грн.

Незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже мільярд гривень.

У четвер, 28 травня, з метою припинення незаконної діяльності проведено обшуки офісних приміщень, де здійснювалася незаконна фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання. Виявлено та вилучено понад 2,6 млн грн готівкою, 17 800 дол США, 17 системних блоків комп’ютерів, бухгалтерські документи, 54 печатки підприємств України, 5 печаток підприємств-нерезидентів, «чорнові» записи тощо.

Діяльність конвертаційного центру припинено, на рахунках підприємств арештовано понад 2 млн грн та 185 тис дол США.

Досудове розслідування триває.