Іван Гілета: На Житомирщині ліквідовано потужний «конвертаційний» центр

Саме такий висновок озвучив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Житомирській області під час прес-конференції для ЗМІ м. Житомира, яка відбулася 30 вересня і була присвячена результатам роботи податкової міліції.

Іван Гілета проілюстрував дану тезу такими цифрами: кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оподаткування у 2013 році становила 180, у 2014 – 137, а за вісім місяців 2015 року – лише 95. Натомість зростає кількість справ, направлених до суду: відповідно 2013 рік – 7, 2014 – 9, 2015 – 10. Це, на думку першого заступника начальника ГУ ДФС в області, є свідченням більш ефективної та предметної роботи підрозділів фіскальної служби щодо викриття «податкових» злочинів.

Як поінформував Іван Гілета, протягом 2015 року слідчими податкової міліції розпочато досудове розслідування у 80 кримінальних провадженнях, з яких 31 - за скоєння тяжких злочинів у сфері оподаткування. 18 кримінальних проваджень направлено до суду.

Встановлено збитків, нанесених державній казні на суму 28 млн. грн. З них відшкодовано 4.5 млн. грн. З метою відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливої конфіскації майна накладено арешт у всіх кримінальних провадженнях на суму 30 млн. 896 тис. грн. Як підкреслив перший заступник начальника ГУ ДФС в області, фіскальна служба перш за все дбає про повернення державі завданих збитків, тому по можливості застосовує всі наявні процедури – так, у цьому році два кримінальних провадження були закриті через застосування податкового компромісу, в результаті чого державна скарбниця отримала близько 1 млн. грн.

Як приклад вдалого розкриття «тіньових схем» Іван Гілета розповів про припинення злочинної діяльності «конвертаційного» центру, який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки по штучному формуванню податкового кредиту, конвертації та переведенню безготівкових коштів у готівку. Працівники оперативного підрозділу спільно з слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження провели 16 обшуків на території міст Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та Нікополя. У результаті вилучено: 54 печатки суб’єктів господарської діяльності України, 5 печаток суб’єктів господарської діяльності нерезидентів, 2 факсиміле, готівкові кошти в сумі 2 млн. 629 тис. грн. та 17,8 тис. доларів США, 17 системних блоків комп’ютерів, бухгалтерські документи; 2 ключі доступу до клієнт-банків, чорнові записи.

У злочинній схемі діяльності конвертаційного центру використовувались реквізити 42 підприємств групи ризику, орієнтований обіг коштів по рахунках яких у період 2014-2015 років склав понад 948 млн. гривень.

Послугами «конвертаційного» центру скористались 242 суб’єкти господарської діяльності – реального сектору економіки. Ймовірна сума збитків держбюджету становить понад 158 млн. гривень.

За матеріалами розслідування діяльності викритого «конвертаційного» центру зареєстровано 4 кримінальних провадження, з яких 2 - за ухилення від сплати податків.