СБУ у Києві викрила конвертаційний центр, щомісячний обіг якого складав 100 млн грн

За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники СБУ викрили і припинили діяльність конвертаційного центру, щомісячний обіг якого складав 100 мільйонів гривень. Нелегальна фінансова структура надавала протиправні послуги суб’єктам господарської діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, відкритих в кількох столичних банках, суб’єктами господарської діяльності зі сфери будівництва, транспортних послуг та реалізації товарів народного вжитку перераховувались безготівкові кошти начебто за виконання робіт та послуг, які фактично не проводились.

У результаті обшуків 5 офісів нелегальної фінансової структури та помешкань учасників оборудки, розташованих у Києві, співробітники СБУ вилучили 26 комп’ютерів та ноутбуків, обладнаних системою «банк-клієнт», базу даних щодо всіх клієнтів «конверту» та суми прибутків від протиправної діяльності, 48 печаток фіктивних підприємств, чекові книжки та фінансово-господарську документацію, а також понад 700 тисяч гривень готівки. Крім того, накладено арешт на рахунки у банківських установах на суму понад 1,5 мільйона гривень.

За матеріалами столичного Управління СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться додаткові слідчі дії щодо встановлення організаторів та всіх учасників конвертаційного центру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.