СБУ у Києві викрила конвертаційний центр, щомісячний обіг якого складав 100 млн грн

18.04 13:38    
За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники СБУ викрили і припинили діяльність конвертаційного центру, щомісячний обіг якого складав 100 мільйонів гривень. Нелегальна фінансова структура надавала протиправні послуги суб’єктам господарської діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, відкритих в кількох столичних банках, суб’єктами господарської діяльності зі сфери будівництва, транспортних послуг та реалізації товарів народного вжитку перераховувались безготівкові кошти начебто за виконання робіт та послуг, які фактично не проводились.

У результаті обшуків 5 офісів нелегальної фінансової структури та помешкань учасників оборудки, розташованих у Києві, співробітники СБУ вилучили 26 комп’ютерів та ноутбуків, обладнаних системою «банк-клієнт», базу даних щодо всіх клієнтів «конверту» та суми прибутків від протиправної діяльності, 48 печаток фіктивних підприємств, чекові книжки та фінансово-господарську документацію, а також понад 700 тисяч гривень готівки. Крім того, накладено арешт на рахунки у банківських установах на суму понад 1,5 мільйона гривень.

За матеріалами столичного Управління СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться додаткові слідчі дії щодо встановлення організаторів та всіх учасників конвертаційного центру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати За матеріалами: http://ruporzt.com.ua
Україна Цікавинка Скандали
17 жовтня 19:00
Щорічний фінансовий тиждень International Monetary Fund ...
17 жовтня 18:58
Надійне партнерство України та США відіграє важливу рол ...
17 жовтня 18:56
МОЗ: е-Направлення та медвисновки створюються лікуючим ...
17 жовтня 18:55
Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з пр ...
17 жовтня 18:54
Правова основа безпеки: відбулись навчально-методичні з ...
17 жовтня 18:30
Як зібрати сумку в пологовий будинок: список речей для ...
17 жовтня 18:29
Професійна ароматизація приміщень від «Solo Air»: що це ...
17 жовтня 18:28
Рокла: ключовий помічник для складу та логістики
13 жовтня 18:01
Как выбрать велосипед и не переплатить
13 жовтня 17:58
Параметры выбора дверных ручек в квартиру
07 квітня 15:37
ДБР затримало депутата Житомирської облради, який за 10 ...
04 березня 22:30
У Житомирі викрили організовану групу медиків, які за г ...
28 лютого 23:18
Затримано завербованого ворогом агента, який готував ви ...
24 лютого 12:59
СБУ викрила настоятеля храму Житомирської єпархії УПЦ ( ...
14 лютого 15:41
Судді районного суду Житомирщини, яка «злила» фігуранта ...
Погода
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення