На Житомирщине налоговики обнаружили махинации на 94 млн грн

Налоговой милицией Житомирской области предвзято попытку формирования незаконного налогового кредита по НДС на общую сумму 94 млн. Гривен.

Установлено, что организаторы незаконного бизнеса с целью незаконного формирования налогового кредита по НДС приобрели фермерское хозяйство, использовало специальный режим налогообложения НДС в сфере сельского хозяйства, зарегистрировав его на подставное лицо.

В марте 2016 правонарушители пополнили электронный счет предприятия на сумму 94 млн. Грн., Который в дальнейшем планировали использовать для подтверждения бестоварных операций плательщикам реального сектора экономики.

Учитывая признаки фиктивности указанного предприятия зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и заблокировано счет предприятия.

В ходе досудебного расследования установлено, что граждане, подписи которых значились в учредительных документах и ​​договорах, не подписывали никаких документов и никакого отношения к указанному фермерского хозяйства не имеют. Проведенными почерковедческая экспертиза подписи этих граждан признано поддельным.

В судебном порядке учредительные документы фермерского хозяйства признаны недействительными. Продолжаются следственные действия.