На Житомирщине налоговики обнаружили махинации на 94 млн грн

23.12 09:38    

Налоговой милицией Житомирской области предвзято попытку формирования незаконного налогового кредита по НДС на общую сумму 94 млн. Гривен.

Установлено, что организаторы незаконного бизнеса с целью незаконного формирования налогового кредита по НДС приобрели фермерское хозяйство, использовало специальный режим налогообложения НДС в сфере сельского хозяйства, зарегистрировав его на подставное лицо.

В марте 2016 правонарушители пополнили электронный счет предприятия на сумму 94 млн. Грн., Который в дальнейшем планировали использовать для подтверждения бестоварных операций плательщикам реального сектора экономики.

Учитывая признаки фиктивности указанного предприятия зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и заблокировано счет предприятия.

В ходе досудебного расследования установлено, что граждане, подписи которых значились в учредительных документах и ​​договорах, не подписывали никаких документов и никакого отношения к указанному фермерского хозяйства не имеют. Проведенными почерковедческая экспертиза подписи этих граждан признано поддельным.

В судебном порядке учредительные документы фермерского хозяйства признаны недействительными. Продолжаются следственные действия.