Викрито учасників схеми незаконного відшкодування з бюджету понад 33 млн грн ПДВ під час експорту товару до Молдови

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору товариства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у змові з директором одного із українських заводів організували схему привласнення бюджетних коштів. Вона полягала у відшкодуванні під час експорту товару податку на додану вартість на основі підробленої документації щодо його виду та якості.

Товариство здійснило документальне оформлення придбання у заводу органічної добавки, у подальшому її експортували до Республіки Молдова. За результатами цих фінансово-господарських операцій заявлено до відшкодування з держбюджету та незаконно отримано ПДВ у сумі понад 33 млн грн.

Молдовські митники відібрали зразки та провели експертизу. За її результатами встановлено, що під виглядом органічної добавки товариство експортувало звичайну воду.

У зв’язку з перебуванням іншого співучасника за межами України, вирішується питання щодо вручення повідомлення про підозру у порядку міжнародного співробітництва.

Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ України, оперативний супровід – СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду