БЕБ та СБУ викрило схему розтрати близько 68 млн грн на обласному енергопідприємстві, організовану підсанкційним бізнесменом

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі Службою безпеки України викрили схему заволодіння коштами обласного енергопідприємства. Повідомлено про підозру чотирьом фігурантам, серед яких підсанкційний бізнесмен — кінцевий бенефіціарний власник товариства.

Завдано збитків на майже 68 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020–2024 років група осіб реалізувала схему заволодіння коштами енергорозподільчого підприємства в одній з областей України. 25 % акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України.

Підсанкційний бізнесмен, який є кінцевим бенефіціарним власником товариства, спільно з колишнім і чинним керівниками підприємства та фінансовим директором організував схему незаконного заволодіння коштами компанії.

Читайте також: Бухгалтерку, яка розтратила понад 770 тис. грн медичного закладу, засуджено до 5 років позбавлення волі -https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237771-buhgalterku-yaka-roztratila-ponad-770-tis-grn-medichnogo-zakladu-zasudzheno-do-5-rokv-pozbavlennya-vol.html


Для цього у компанії створили посаду радника голови правління та формально оформили на неї бенефіціара. Надалі йому нараховували та виплачували заробітну плату і премії на підставі трудових договорів та табелів обліку робочого часу — всупереч вимогам постанов НКРЕКП щодо тарифів у межах стимулюючого регулювання.

Унаслідок реалізації схеми підприємству завдано збитків на суму майже 68 млн грн. Розмір шкоди підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Трьом фігурантам вручено повідомлення про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечувала Служба безпеки України. Досудове розслідування триває.