БЕБ та СБУ викрило схему розтрати близько 68 млн грн на обласному енергопідприємстві, організовану підсанкційним бізнесменом

02.03 21:36    

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі Службою безпеки України викрили схему заволодіння коштами обласного енергопідприємства. Повідомлено про підозру чотирьом фігурантам, серед яких підсанкційний бізнесмен — кінцевий бенефіціарний власник товариства.

Завдано збитків на майже 68 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020–2024 років група осіб реалізувала схему заволодіння коштами енергорозподільчого підприємства в одній з областей України. 25 % акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України.

Підсанкційний бізнесмен, який є кінцевим бенефіціарним власником товариства, спільно з колишнім і чинним керівниками підприємства та фінансовим директором організував схему незаконного заволодіння коштами компанії.

Читайте також: Бухгалтерку, яка розтратила понад 770 тис. грн медичного закладу, засуджено до 5 років позбавлення волі -https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237771-buhgalterku-yaka-roztratila-ponad-770-tis-grn-medichnogo-zakladu-zasudzheno-do-5-rokv-pozbavlennya-vol.html


Для цього у компанії створили посаду радника голови правління та формально оформили на неї бенефіціара. Надалі йому нараховували та виплачували заробітну плату і премії на підставі трудових договорів та табелів обліку робочого часу — всупереч вимогам постанов НКРЕКП щодо тарифів у межах стимулюючого регулювання.

Унаслідок реалізації схеми підприємству завдано збитків на суму майже 68 млн грн. Розмір шкоди підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Трьом фігурантам вручено повідомлення про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечувала Служба безпеки України. Досудове розслідування триває.