17 ФОПів і 84 млн грн доходу: БЕБ ліквідувало в Миколаївській області схему дроблення бізнесу

Підприємниця, яка організувала схему штучного дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань, відшкодувала до державного бюджету майже 12 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили та повністю ліквідували механізм ухилення від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що власниця мережі продуктових міні-маркетів залучила родичів, знайомих та працівників, яких зареєстрували як окремих фізичних осіб-підприємців. Через рахунки підконтрольних ФОПів здійснювався продаж продуктів харчування, що дозволяло приховувати реальні доходи та уникати сплати податків у повному обсязі.

Управління фінансовими потоками та податковою звітністю фактично здійснювала лише організаторка схеми. Використовуючи мережу із 17 підконтрольних ФОПів, вона приховала реальний обсяг доходів від господарської діяльності.