17 ФОПів і 84 млн грн доходу: БЕБ ліквідувало в Миколаївській області схему дроблення бізнесу

17.06 17:28    

Підприємниця, яка організувала схему штучного дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань, відшкодувала до державного бюджету майже 12 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили та повністю ліквідували механізм ухилення від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що власниця мережі продуктових міні-маркетів залучила родичів, знайомих та працівників, яких зареєстрували як окремих фізичних осіб-підприємців. Через рахунки підконтрольних ФОПів здійснювався продаж продуктів харчування, що дозволяло приховувати реальні доходи та уникати сплати податків у повному обсязі.

Управління фінансовими потоками та податковою звітністю фактично здійснювала лише організаторка схеми. Використовуючи мережу із 17 підконтрольних ФОПів, вона приховала реальний обсяг доходів від господарської діяльності.