На Хмельниччині викрито групу шахраїв, які ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували схему систематичного шахрайського збагачення під приводом отримання виплат від благодійних фондів.

За даними досудового розслідування, п’ятеро чоловіків орендували офіс у Хмельницькому, обладнали його комп’ютерною технікою та підготували банківські картки для транзиту коштів.

Підозрювані проводили у соціальній мережі TikTok прямі трансляції, під час яких повідомляли глядачам про нібито можливість отримати грошові виплати від благодійних фондів. Для участі в такій «програмі» громадянам пропонували спочатку переказати власні кошти, запевняючи, що згодом вони отримають суму у два-три рази більшу.

Зацікавлених осіб скеровували до відповідного акаунту в Telegram, де за допомогою підробленого інтерфейсу мобільного банкінгу створювали видимість здійснення виплати. Для цього залучали підставну особу, яка нібито отримувала збільшену суму коштів.

Кошти обготівковували, зокрема через термінал на АЗС у Хмельницькому, та розподіляли між учасниками групи.

Досудовим розслідуванням задокументовано 7 фактів шахрайства. Загальна сума завданих громадянам збитків становить понад 200 тис. грн.

Проведено 12 обшуків за місцями проживання спільників. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Чотирьом спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятому спільнику про підозру.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Хмельницькій області за супроводу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.