На Хмельниччині викрито групу шахраїв, які ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень

13.08 16:08    

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували схему систематичного шахрайського збагачення під приводом отримання виплат від благодійних фондів.

За даними досудового розслідування, п’ятеро чоловіків орендували офіс у Хмельницькому, обладнали його комп’ютерною технікою та підготували банківські картки для транзиту коштів.

Підозрювані проводили у соціальній мережі TikTok прямі трансляції, під час яких повідомляли глядачам про нібито можливість отримати грошові виплати від благодійних фондів. Для участі в такій «програмі» громадянам пропонували спочатку переказати власні кошти, запевняючи, що згодом вони отримають суму у два-три рази більшу.

Зацікавлених осіб скеровували до відповідного акаунту в Telegram, де за допомогою підробленого інтерфейсу мобільного банкінгу створювали видимість здійснення виплати. Для цього залучали підставну особу, яка нібито отримувала збільшену суму коштів.

Кошти обготівковували, зокрема через термінал на АЗС у Хмельницькому, та розподіляли між учасниками групи.

Досудовим розслідуванням задокументовано 7 фактів шахрайства. Загальна сума завданих громадянам збитків становить понад 200 тис. грн.

Проведено 12 обшуків за місцями проживання спільників. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Чотирьом спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятому спільнику про підозру.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Хмельницькій області за супроводу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.