СБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр с миллионным оборотом

Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90000000 гривен.

«Конверт» предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации.

В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертационного» в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров «конверта» при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.