СБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр с миллионным оборотом

23.09 23:28    

Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90000000 гривен.

«Конверт» предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации.

В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертационного» в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров «конверта» при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.