На Житомирщині СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у 200 мільйонів гривень

03.12 15:19    
Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйонів гривень.
На Житомирщині СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у 200 мільйонів гривень

У межах досудового розслідування встановлено, що організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції. Вони використовували реквізити понад 15 фірм із ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. Через них легалізовували кошти, отримані від продажу продукції не відображеної в офіційній документації. Для переведення коштів у готівку організатори задіяли 25 підставних фізичних осіб підприємців.

За висновками експертів, протягом 2018-2020 років зловмисники вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. Встановлюється точний розмір збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели декілька одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили більше ніж 1,4 мільйона «відмитих» гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи та чорнову бухгалтерію, які доводять організацію оборудки.

У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, що були задіяні у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.

Документування зловмисників проводили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими та оперативними підрозділами ГУ ДФС у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:05
Викрадену в Україні «Мазду» затримали на кордоні з Поль ...
Сьогодні 17:30
Валюти більш ніж на 1 млн грн вилучили у нашої співвітч ...
Сьогодні 17:29
Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднани ...
Сьогодні 17:05
Прикордонники виявили двох нелегалів з Африки, які вирі ...
Сьогодні 14:53
Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс озн ...
Сьогодні 18:04
Погода в Украине на выходные, 16 и 17 января
Сьогодні 17:57
Мінрегіон вперше в Україні встановив мінімальні вимоги ...
Сьогодні 17:54
2021 рік у Міноборони оголошено роком Євроатлантичної т ...
Сьогодні 17:51
Олексій Чернишов: Проекти економічного розвитку регіоні ...
Сьогодні 17:48
За ініціативи Мінцифри підготували рекомендації щодо за ...
Сьогодні 15:53
«Нагріли руки» на оформленні автомобілів – ще двох поса ...
Сьогодні 11:37
Як на Житомирщині розкрадалися державні кошти під час р ...
Сьогодні 10:21
За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозр ...
Сьогодні 10:08
У Житомирі доцент національного університету піде під с ...
Вчора 21:38
У Житомирі виявили підпільні цехи, які «виготовляли» ал ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення