На Житомирщині СБУ заблокувала схемумінімізації платежів до держбюджету при відчуженні майна: незаконні «оцінювачі» за винагороду занижували його ринкову вартість.
Шляхом незаконного втручання до Єдиної бази даних ділки занижували ринкову вартість рухомого та нерухомого майна, щодо якого планувалося вчинення нотаріального правочину.
За даними досудового розслідування, організувала схему ліцензована оцінювач із Житомира. До її функціонування вона залучила власного сина-приватного підприємця та його знайому.
Двоє фігурантів відкрили «представництво» оцінювача у Новограді, де незаконно «наповнювали» Єдину базу даних звітів про оцінку із використанням дубліката ключа доступу реального оцінювача.
Саме вони формували оцінку нерухомого майна під потреби замовника та протиправно реєстрували у Єдиній базі даних про оцінку.
За окрему плату спільники виготовляли додатковий пакет документів для відчуження майна, яке підлягало оцінюванню.
«Спеціалізувалися» спільники на оцінюванні будь-яких об’єктів нерухомості, але переважно земельних ділянок та автомобілів. При цьому вартість майна занижувалася у середньому на 25 відсотків.
Ця оцінка, у свою чергу, була основою для обрахування обов’язкових платежів до держбюджету за продаж рухомого та нерухомого майна.
За попередніми даними, щотижня через підпільних «оцінювачів» проходило до сотні майнових об’єктів фізичних та юридичних осіб, від оцінки кожного з них спільники отримували по декілька тисяч гривень.
40 відсотків заробітку перераховували ліцензованій оцінювачці із Житомира, чий ключ доступу використовувався у схемі.
Під час контролю за вчиненням злочину з купівлі послуг з оцінки земельної ділянки правоохоронці задокументували отримання фігурантами кримінального провадження грошей від чергового «клієнта».
Під час проведення п’яти одночасних санкціонованих обшуків було вилучено:
- комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися у протиправній діяльності;
- документальні матеріали та печатки;
- чорнові записи спільників;
- інші носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.
Досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч.3 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України триває.
Вивчаються вилучені документальні матеріали для встановлення розміру збитків державному бюджету України через несплату обов’язкових платежів.
Документування схеми здійснили оперативники Управління СБ України в Житомирській області у співпраці зі слідчими ГУНП Житомирщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.
