В Одесской области СБУ разоблачила механизм вывода из Украины денег через экспортные операции с сельхозпродукцией

23.11 09:23    

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям «иностранные фирмы» подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.

По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более десяти миллионов долларов США.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБ Украины провели санкционированные обыски в офисных помещениях, местах проживания и автомобилях фигурантов дела. Во время которых правоохранители изъяли почти триста тысяч долларов США, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовая документация и "черную" бухгалтерию, доказывающих проведения экспортных сделок с сельхозпродукцией.

Продолжается досудебное следствие.