СБУ блокировала механизм нанесения ущерба госбюджету на 700 млн гривен

22.01 17:53    

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым блокировали механизм нанесения ущерба государственному бюджету импортерами товаров легкой промышленности на сумму почти семьсот миллионов гривен с применением коррупционных схем.

В рамках уголовного производства, открытого по фактам злоупотребления менеджментом компаний-импортеров, сотрудники спецслужбы задокументировали систематические факты занижения стоимости импортируемых товаров менеджментом некоторых коммерческих структур.

Оперативники СБ Украины установили, что эти средства в течение 2016-2017 годов импортеры вносили на депозитные счета таможни, открытые в органах казначейства, как финансовую гарантию проведения таможенных операций.

Затем через фиктивную заниженность в десятки раз стоимости импортируемой продукции средства должны противоправно вернуться на счета фиктивных компаний аффилированных с поставщиками.

Благодаря работе сотрудников СБ Украины заблокирована процесс возвращения почти 700 000 000 гривен со счетов казначейства.

В ходе обысков в офисах предприятий-импортеров и подразделениях Государственной таможенной службы оперативники спецслужбы обнаружили документацию, которая доказывает проведения финансовой сделки.

Во время досудебного следствия правоохранители также получили информацию о сознательной выдачу отдельными судьями решений об отмене выводов таможен о корректировке таможенной стоимости товаров. Средства планировалось списать в пользу предприятий-импортеров, а не засчитать в соответствии с законодательством в государственный бюджет Украины.

Продолжается следствие по рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 375 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.