Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити конкуренцію й не дати підвищити ціни
07.04.2020 09:50 Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити к ...
Інтерв\'ю з Сергієм Сухомлином, міським головою Житомира
Про проект Контакти Реклама

У Миколаївській області правоохоронці викрили центр мінімізації митних платежів з оборотом 150 млн грн

06.12 17:53    
Правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам послуги з ухилення від сплати податків та приховування (неповернення) валютної виручки під час експорту сільгосппродукції.

Співробітники оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС та УСБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області зупинили роботу центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018-2019 роки було проведено зовнішньоекономічних операцій на 150 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам послуги з ухилення від сплати податків та приховування (неповернення) валютної виручки під час експорту сільгосппродукції.

Організаторами та учасниками схеми було створено ряд підконтрольних підприємств-резидентів, в т.ч. cуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які було зареєстровано як на них безпосередньо, так і на підставних осіб. Вигодонабувачами схеми виступали сільськогосподарські підприємства Миколаївської області, які вирощували та переробляли насіння соняшника, а отримані соняшникову олію та соняшниковий шрот продавали без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, отримуючи необліковані доходи.

Вказану продукцію експортували за підробленим контрактам на адресу підконтрольних компаній-нерезидентів через морські олійні термінали. А до митних органів подавали підроблені документи, до яких вносились недостовірні відомості щодо вартості товарів, яка умисно занижувалась.

За кордоном товар реалізовували в адресу інших підконтрольних підприємств-нерезидентів за звичайними ринковими цінами, а виручка, отримана від такої реалізації, надходила на банківські рахунки, відкриті за кордоном. Зазначені дії давали можливість вигодонабувачам приховувати реальні прибутки, отримані за кордоном та ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами санкціонованих судом обшуків, проведених в офісних, житлових та нежитлових приміщеннях, а також в транспортних засобах, які використовували фігуранти, правоохоронці вилучили 1 мільйон 840 тисяч гривень та 150,85 тисяч доларів США необлікованої готівки, чорнові записи, печатки та штампи підконтрольних компаній, оригінали первинних бухгалтерських та податкових документів, документи та журнали складського обліку та інші докази незаконної діяльності.

Слідчі дії продовжуються.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 17:54
Тисячу захисних масок отримали прикордонники Харківсько ...
Сьогодні 17:34
Минулої доби показники пропускних операцій на кордоні д ...
Сьогодні 17:28
Тотальна дезінфекція – підрозділи Донецького загону зді ...
Сьогодні 17:02
«Гуманітарна допомога» контрабандистам не доїхала до мі ...
Сьогодні 16:49
За одержання 2 тис доларів США хабара судитимуть началь ...
Сьогодні 13:21
Мінцифри запускає push-повідомлення у застосунку «Дія»
Сьогодні 13:18
Андрій Таран: Наше сьогодення і майбутнє – це євроатлан ...
Сьогодні 13:15
За совершение разбойного нападения на АЗС полиция Киевщ ...
Сьогодні 13:12
На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини яко ...
Сьогодні 13:09
За напад на працівника поліції Бориспільщини, молодикам ...
Сьогодні 10:38
У Житомирі зникла 14-річна дівчина - поліція просить пр ...
Вчора 22:27
На Житомирщині - підтвердили ще 3 випадки коронавірусу
03 квітня 12:01
Житомирщина: Усім затриманим, які «заробляли» на оборуд ...
03 квітня 11:08
У Житомирі затримали ще одну банду «домушників»
02 квітня 10:38
Пара з Житомирщини обкрадала квартири у Ніжині. ФОТО
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення