СБУ разоблачила международная группировка на уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен

04.06 18:02    
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой «перестановки» наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации.

В рамках защиты критической инфраструктуры, оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы-нерезиденты из РФ, принадлежавших лицам, принимавшим участие в оккупации АР Крым. Злоумышленники организовали «сеть» из украинских и оффшорных структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в «тень» более 500 000 000 гривен, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий железнодорожной, машиностроительной и энергетической отраслей.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы «фиктивных» предприятий, проводящих противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л / ДНР».

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2. Блокирование счетов осуществляется совместно с Государственной службой финансового мониторинга.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:42
За інформацією прикордонників в столичному аеропорту за ...
Сьогодні 17:43
Прикордонник-строковик викрив юного хабародавця
Сьогодні 16:52
Київські митники в «Борисполі» затримали 205 кг турецьк ...
Сьогодні 16:43
У Станиці Луганській прикордонники виявили сховок з руч ...
Сьогодні 12:37
Запорожская область: спасатели ликвидировали пожар в жи ...
Сьогодні 13:34
Киевские оперативники задержали мужчину за разбойное на ...
Сьогодні 13:31
Радник Президента України: Очікуємо, що 2021 рік буде р ...
Сьогодні 13:28
«Кришування» вирубок лісів — ДБР викрило начальника одн ...
Сьогодні 13:25
У Сумах поліцейський намагався приховати від Інтерполу ...
Сьогодні 13:22
Співробітники ДФС забезпечили відшкодування завданих де ...
Вчора 14:43
Моторошні подробиці трагедії на Житомирщині: Вбив жінку ...
Вчора 12:10
У Житомирі поліцейські зупинили тентовану вантажівку з ...
22 січня 11:01
Відкат при розподілі ковідного фонду – затримано началь ...
21 січня 23:32
СБУ затримала директора департаменту Житомирської ОДА н ...
21 січня 12:20
На Житомирщині притягнули до відповідальності батьків в ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення