Викрито схему розкрадання та легалізації 3 млн грн державних коштів

06.05 23:10    

Податківцями встановлено факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання робіт (послуг) від імені приватного підприємства, при фактичному їх виконанні державним підприємством та видачею сертифікатів державного зразка.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області зʼясовано, що з отриманих прибутків приватна компанія не сплачувала податки до бюджету, а отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Всього виведено коштів на суму майже 3,0 млн гривень.

Зазначені факти досліджуються у рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.