Перед судом постануть 11 членів ОЗГ, які здійснювали експорт горіхів до Європи без сплати податків

19.09 15:12    
Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно 11 учасників організованої злочинної групи, серед яких 2 посадовця Державної фіскальної служби України, що налагодили схему ухилення від сплати податків під час експорту волоського горіху до Європи.

Зловмисники підібрали громадян серед соціально незахищених верств населення та зареєстрували на них низку товариств з обмеженою відповідальністю.

«Комерсанти» формально очолювали ТОВ та лише підписували документи з господарської діяльності, необхідні організаторам оборудки.

Під прикриттям цих товариств, ділки експортували продукцію без сплати податків, використовуючи зв’язки посадовців ГУ ДФС в Чернівецькій області, що входили до складу угруповання. Для функціонування протиправного механізму та приховування оборудки, учасники ОЗГ складали завідомо неправдиві документи про походження товару. Це дозволяло ділкам не перераховувати податки до держбюджету.

Задокументовано, що через злочинну діяльність групи до держбюджету не було сплачено 252 млн гривень податків.

Обвинувальні акти щодо усіх 11 учасників ОЗГ направлені до суду.

Зокрема, посадовці ДФС обвинувачуються у:

пособництві у складі організованої групи в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України);
службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 16:12
На Закарпатті викрили переправників осіб призовного вік ...
Сьогодні 15:12
Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини та Су ...
Сьогодні 13:03
На Київщині прикордонники затримали іноземця з символік ...
Сьогодні 12:23
На Закарпатті викрили переправників осіб призовного вік ...
Сьогодні 12:06
На Черкащині високопосадовця міграційної служби та його ...
16 травня 14:19
Струс мозку: як допомогти?
24 лютого 09:47
У 2021 році Мінфін взяв участь у реалізації 12-ти проек ...
24 лютого 09:44
Уряд урегулював термінологію інформаційно-комунікаційни ...
24 лютого 09:41
БЕБ та КРАІЛ підписали Меморандум про взаємодію та інфо ...
24 лютого 09:38
Хабар за зміну обвинувачення в суді – викрито прокурора ...
Сьогодні 10:22
Поліція спільно з УСБУ в Житомирській області затримала ...
18 травня 11:28
Нелегальне казино зі щомісячним прибутком 300 тис грн д ...
17 травня 15:46
На Житомирщині поліцейські вилучили у двох наркозакладч ...
17 травня 10:46
Під Житомиром на ставу р. Крошенка виявили факт загибел ...
17 травня 10:28
На Житомирщині поліцейські оголосили підозру ще одній к ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення