Марія Місюрова: Ситуація з киснем у лікарнях Житомира вже напружена
20.10.2021 13:14 Марія Місюрова: Ситуація з киснем у лікарнях Житомира вже напруже ...
«Поки кисню вистачає, та наразі 97% пацієнтів потребують кисневої підтримки»
Про проект Контакти Реклама

Перед судом постануть 11 членів ОЗГ, які здійснювали експорт горіхів до Європи без сплати податків

19.09 15:12    
Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно 11 учасників організованої злочинної групи, серед яких 2 посадовця Державної фіскальної служби України, що налагодили схему ухилення від сплати податків під час експорту волоського горіху до Європи.

Зловмисники підібрали громадян серед соціально незахищених верств населення та зареєстрували на них низку товариств з обмеженою відповідальністю.

«Комерсанти» формально очолювали ТОВ та лише підписували документи з господарської діяльності, необхідні організаторам оборудки.

Під прикриттям цих товариств, ділки експортували продукцію без сплати податків, використовуючи зв’язки посадовців ГУ ДФС в Чернівецькій області, що входили до складу угруповання. Для функціонування протиправного механізму та приховування оборудки, учасники ОЗГ складали завідомо неправдиві документи про походження товару. Це дозволяло ділкам не перераховувати податки до держбюджету.

Задокументовано, що через злочинну діяльність групи до держбюджету не було сплачено 252 млн гривень податків.

Обвинувальні акти щодо усіх 11 учасників ОЗГ направлені до суду.

Зокрема, посадовці ДФС обвинувачуються у:

пособництві у складі організованої групи в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України);
службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 12:39
Сумские пожарные ликвидировали возгорание дачного дома
Сьогодні 12:16
У вагонах потяга «Київ – Відень» прикордонники знайшли ...
Сьогодні 11:56
У «Борисполі» прикордонники виявили одразу п’ять підроб ...
Сьогодні 11:42
Винницкие спасатели ликвидируют последствия утечки амми ...
Сьогодні 11:27
Утром в Хусте во время ликвидации пожара пожарные спасл ...
Вчора 10:44
Вакцинація освітян: повний цикл вже пройшли понад 563 т ...
Вчора 10:41
Суд підтримав позицію податківців щодо винесення податк ...
Вчора 10:38
Зворотна сторона комфортного салону – 3,8 тис. пачок си ...
Вчора 10:35
Мінагрополітики підписало угоду про співпрацю із провід ...
Вчора 10:32
Мінветеранів розпочинає співпрацю з Національним інстит ...
Сьогодні 12:53
На Житомирщині виявили нелегальну товарну біржу, на які ...
25 листопада 12:13
Житомирські слідчі поліції завершили розслідування пора ...
25 листопада 11:04
Поліцейські перевірили два торговельні центри у м. Жито ...
24 листопада 17:40
За фактом отруєння школярів хімічною речовиною прокурат ...
20 листопада 18:56
У Житомирі на проспекті Незалежності затримали п'яного ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення