В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн.

13.05 18:41    

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры было установлено группу лиц, которые в течение 2016-2018 предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГД-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и / или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2016 - 2018 гг. Были проконвертовано больше 120 млн. Грн.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конверт центра и по месту жительства фигурантов изъято 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.

Продолжаются следственные действия.