В Сумской области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 30 млн. грн.

17.05 20:09    

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 30 млн. грн.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями - выгодоприобретателями по ввозу товаров из-за границы, предоставлял указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов, и внесение в них ложных сведений о фактической стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей.

Изготовленные таким образом документы передавались лицам, выполняли функции таможенных брокеров, которые использовали их для таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

В дальнейшем товары реализовывались за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к непоступлению налогов в бюджет в особо крупных размерах.

Во время санкционированного судом обыска было обнаружено и изъято документацию по фактического приобретения ТМЦ, таможенные декларации, контракты и инвойсы нерезидентов, 22 печати подконтрольных предприятий, 30 банковских карт.