У монтажної компанії, яка незаконно заволоділа коштами держпідприємства та ухилилася від сплати податків, вилучено майже 2,9 млн. грн. готівки

26.11 12:01    

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві вилучили крупну суму готівки в компанії, що здійснила низку правопорушень, внаслідок яких незаконно заволоділа коштами державного підприємства та ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено, що монтажна компанія з м. Києва стала переможцем торгів, які проводилися полтавською філією однієї з газовидобувних державних компаній на предмет будівництва об’єктів нафтогазової інфраструктури.

При цьому, з метою заволодіння коштами державного підприємства, службові особи компанії – переможця тендеру необгрунтовано завищили вартість предмета закупівлі, уклавши договір будівельного підряду із підконтрольною фіктивною компанією, в якому також безпідставно завищили договірну вартість робіт по монтажу обладнання.

Таким чином фігуранти заволоділи коштами державного підприємства в сумі майже 2 млн. грн.

Також, згідно з даними Київської міської митниці ДФС, було встановлено, що частина поставленого в 2017 році нібито імпортованого обладнання фактично була вироблена в Україні, а його вартість була значно завищена шляхом проведення короткострокових експортно-імпортних операцій. Експортована за межі України продукція впродовж двох тижнів знову імпортувалася назад, проте вже значно дорожче. Таким чином фігуранти необґрунтовано зависили валові витрати підприємства на суму понад 4,5 млн. грн, внаслідок чого ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях компанії – фігуранта та підприємства - підрядника, а також за місцем проживання керівника монтажної компанії, вилучено чорнові записи, первинні фінансово-господарські документи та листування з підконтрольними компаніями, три травматичні пістолети з гумовими кулями та бойовий пістолет з бойовими патронами, печатки та кліше низки підконтрольних компаній (у т.ч. нерезидентів), майже 2,9 млн. грн. в національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.