У Житомирській області державі відшкодовано 2,6 мільйона «відмитих» гривень

14.11 10:19    

Протягом десяти місяців 2013 року в межах кримінальних справ стосовно відмивання коштів відшкодовано збитків в сумі 2,6 млн. грн.

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснили перевірки сумнівних фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 28 кримінальних правопорушень та розпочато кримінальні провадження. На даний час проводиться досудове слідство.

Найбільше сумнівних оборудок виявлено в сфері держзакупівель - розпочато 14 кримінальних проваджень. Також 6 кримінальних проваджень розпочато в сфері земельних відносин; 2 – у сфері обігу цінних паперів та 6 кримінальних проваджень розпочато в інших сферах діяльності.