За счет бестоварных операций с фиктивными предприятиями две компании уклонились от уплаты более 42,6 млн грн НДС

01.12 20:53    

Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС разоблачены два предприятия из сферы энергетики, которые в один период уклонились от уплаты НДС в целом на сумму более 42600000. Грн., Использовав при этом одну схему уклонения и воспользовавшись услугами одних и тех же фиктивных контрагентов .

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины налоговой милицией установлено должностных лиц двух предприятий, за счет документального оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями, уклонились от уплаты более 42600000. Грн. НДС в целом.

Одна из компаний зарегистрирована в г.. Киеве и занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразных топливом i подобными продуктами. Правонарушение было совершено в июле-октябре 2016 года.

В указанный период должностные лица предприятия документально оформили бестоварные финансово-хозяйственные операции по приобретению «Уголь марки Пр 0-200» в предприятия с признаками фиктивности.

Такие действия привели к уклонению от уплаты более 27500000. Грн. НДС.

Директор другой компании, зарегистрированной в Луганской области и занимается добычей каменного угля, уклонился от уплаты более 15 млн. Грн. НДС за счет документального оформления финансово-хозяйственных операций по приобретению промышленных товаров (отбойный молоток, гайка, затяжка и др.), Которые оформлялись с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Правонарушение было также осуществлено в период июля-октября 2016

Общая сумма уклонения составляет более 42600000. Грн.

Продолжаются следственные действия.