У житомирянина, який організував масштабні махінації в Києві, під час обшуку виявили 33,5 кг золота

05.03 11:17    

Житель столиці, уродженець Житомирської області, організував схему ухилення від сплати податків, суть якої полягала у використанні реквізитів більше п'яти десятків фізичних осіб-підприємств 2 групи оподаткування при виробництві та реалізації ювелірних виробів.

Кошти від реалізації перераховувались на розрахункові рахунки організатора нелегального бізнесу.

В рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі отриманих ухвал суду, слідчими СУФР ГУ ДФС у Київській області та працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області проведено десять обшуків у місцях продажу ювелірних виробів та безпосередньо на самому виробництві.

В ході обшуків вилучено ювелірні вироби із срібла, зливки золота та золоті заготовки загальною вагою 33,5 кг. на загальну суму більше 17 млн. грн., а також комп'ютерну техніку, жорсткі диски та «чорнову» бухгалтерію.

Розслідування проводиться СУФР ГУ ДФС у Київській області.