Масштабні махінації на Житомирщині - під час обшуку виявили 1,4 млн готівки

05.12 14:49    

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків шляхом підроблення документів та реєстрації фіктивних підприємств (ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України).

За даними слідства, службові особи двох пов’язаних між собою агропідприємств, протиправно використовуючи низку фірм з ознаками фіктивності під час фінансово-господарських операцій, «закуповували» у них товари та послуги.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено грошові кошти на суму 1,4 млн грн, майже два десятки печаток суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств-нерезидентів, банківські картки, понад 100 пакетів реєстраційних документів фізичних осіб-підприємців, чеки на зняття готівкових коштів, первинні бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти, документи та комп’ютерну техніку.

Викрито незаконні фінансові операції прокурорами спільно зі співробітниками управління СБУ в Житомирській області та слідчими Головного управління ДФС в області.