Податкова розповіла, як Тимошенко отримувала мільйони з офшорів

14.11 17:50    

Державна податкова служба підозрює колишнього прем'єр-міністра, лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко в несплаті податків з 1 млн доларів, отриманих з-за кордону.

Про це повідомив перший заступник начальника податкової міліції-начальник Головного слідчого управління Анатолій Яковинець.

"Юлія Тимошенко особисто користувалася пластиковими картками, на які одна з... офшорних компаній перерахувала мільйон доларів Сполучених Штатів Америки. Однак, одержавши цей мільйон, вона не задекларувала ці кошти і не сплатила їх до Податкової", - сказав він.

Зі слів Яковинця, Тимошенко, будучи президентом Південкомбанку в 1995-1997 роках, організовувала схему незаконного відшкодування ПДВ.

За його даними, ця схема полягала в тому, що корпорація "Єдині енергетичні системи" (ЄЕСУ) переводила на адресу підконтрольних Тимошенко офшорних компаній товари та матеріальні цінності.

При цьому працівники Південкомбанку нібито вносили свідомо неправдиві дані в документи за вказівкою Тимошенко і, таким чином, за документами валютний виторг в обсязі 165 млн доларів нібито надійшов до України, але насправді він осів на рахунках офшорних компаній, підконтрольних Тимошенко.

Яковинець уточнив, що ПДВ відшкодовують у тому разі, якщо наявний валютний виторг надходив з-за кордону в Україну. Такий чином, підсумував Яковинець, Тимошенко обвинувачують у незаконному відшкодуванні ПДВ та ухиленні від сплати податків на загальну суму 47 млн гривень.

Також він повідомив, що податкова міліція об'єднала в одне провадження 4 кримінальних справи проти Тимошенко. Раніше Податкова поновила розслідування 4 кримінальних справ, пов'язаних з діяльністю компанії ЄЕСУ в 1996-1997 роках.

Як відомо, наприкінці жовтня заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко розслідуються три кримінальні справи. Він зазначив, що СБУ розслідує одну зі справ за боргами ЄЕСУ перед Міноборони Росії.