За хитромудрість в 1,1 млн.грн.  – кримінальна відповідальність!

За хитромудрість в 1,1 млн.грн. – кримінальна відповідальність!

06.03 09:27    
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Житомирській області здійснюється комплекс заходів щодо виявлення та припинення діяльності злочинних угрупувань, що здійснюють операції по легалізації доходів злочинного походження, та забезпечення відшкодування завданих державі збитків, в поточному році виявлено 2 злочини, за яким порушено кримінальну справу за ст. 209 КК України загальна сума виявленого легалізованого доходу складає 1,1 млн. грн., накладено арешт на майно на загальну суму 2,2 млн. грн.

Так, в результаті реалізації оперативних матеріалів співробітників Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області, в ході проведення оперативно – слідчих заходів в рамках розслідування кримінальної справи, слідчим відділом податкової міліції ДПА області порушено кримінальну справу за ст.209 ч.2 КК України відносно службових осіб ТОВ „ТК”.

За повідомленням прес-служби ДПА в Житомирській області, протягом 2004 року вказані службові особи використовуючи підроблені бланки підконтрольної фірми-нерезидента, з підробленим підписом власника іноземної кампанії, фактично керуючи розрахунковими рахунками кампанії, відкритими у банківських установах Латвії, організували розмитнення харчових продуктів через приватного підприємця та подальший рух товару по території України до кінцевого споживача.

У вказаний період товариство, використовуючи документи та реквізити підконтрольної фірми-нерезидента, яка згідно з отриманими даними припинила існувати у належному правовому та фінансовому стані, надало до митних органів України недостовірні дані про походження, асортимент, найменування товару та занизила його вартість понад 500 тис. грн.

В подальшому, з метою легалізації грошових коштів та товару, здобутих злочинним шляхом, фактичною вартістю біля 1 млн. грн., ввезених шляхом контрабанди, службові особи товариства здійснювали його реалізацію по занижених цінах суб’єкту підприємницької діяльності з ознаками „фіктивності”.

Як стало відомо Інтернет-порталу "Рупор Житомира", фактично товар, одразу після розмитнення, завозився і оприбутковувався від імені “фіктивних” підприємств по ринкових цінах, які перевищували вартість розмитнення в декілька разів, і легалізувався шляхом подальшої реалізації суб’єктами господарської діяльності різних регіонів України.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:50
Заступник Голови ДСНС провів онлайн-нараду з представни ...
Вчора 22:50
Вінничанка вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон
Вчора 22:49
Прикордонники Ізмаїльського загону ліквідували схему не ...
Вчора 22:49
У пункті пропуску прикордонники виявили в іноземця забо ...
Вчора 22:48
На Волині викрили схему нелегального переправлення чоло ...
13 жовтня 18:01
Как выбрать велосипед и не переплатить
13 жовтня 17:58
Параметры выбора дверных ручек в квартиру
11 жовтня 18:26
Як тіосульфат натрію впливає на родючість ґрунтів і вро ...
10 жовтня 23:30
Реклама на пакетах: особенности и преимущества
09 жовтня 23:21
Якісна доставка суші: швидко, зручно та смачно
07 квітня 15:37
ДБР затримало депутата Житомирської облради, який за 10 ...
04 березня 22:30
У Житомирі викрили організовану групу медиків, які за г ...
28 лютого 23:18
Затримано завербованого ворогом агента, який готував ви ...
24 лютого 12:59
СБУ викрила настоятеля храму Житомирської єпархії УПЦ ( ...
14 лютого 15:41
Судді районного суду Житомирщини, яка «злила» фігуранта ...
Погода
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення