Співробітниками ГУ ДФС у Житомирській області та Головного слідчого управління Національної поліції України встановлено та ліквідовано незаконну діяльність службових осіб ряду підприємств-експортерів, які шляхом використання підконтрольних підприємств ухилялись від сплати податків.
Незаконна діяльність здійснювалась шляхом відображення в податковому обліку безтоварних операцій з постачання ТМЦ. Фактично товар закуповувався у місцевого населення за готівку та експортувався.
З метою конвертації грошових коштів, отриманих від продажу на експорт товару, вищевказані службові особи перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних ФОП, звідки в подальшому знімали, за виключенням 3-4 відсотків так званих " бонусів за послуги". Отримана готівка в свою чергу використовувалась на закупку сировини на власностворених пунктах прийому.
В межах розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, складських приміщень, пунктів прийому сировини.
В результаті проведених заходів виявлено та вилучено: первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі ТМЦ, авансові звіти про використання готівки, відомості зняття готівки в банківських установах, митні декларації, інвойси, сертифікати походженя, товарно-транспортні накладні, договори, експертні висновки, специфікації, чорнові записи, печатки, ноутбуки, оргтехніку, мобільні телефони, зброю без дозвільних документів та набої до неї.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне управління Національної поліції України, оперативний супровід - управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Житомирській області.
