За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинено діяльність мережі нелегальних процесингових центрів з мільйонним обігом.
За даними слідства, група осіб організувала автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів.
Також вони займались легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Крім того центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Для роботи налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Також встановлено, що банківські рахунки близько 4 тисяч фізичних осіб використовувалися без їх відома.
На рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Банківські рахунки буди відкриті в понад десятьох різних фінансових установах. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
Під час досудового розслідування проведено обшуки в офісних центрах у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.
Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Реалізація пройшла у тісній співпраці із Національним банком України, співробітники якого допомагали виявляти карткові рахунки фізичних осіб дропів та підозрілі транзакції. Крім того, завдяки взаємодії з НБУ встановлено осередки розміщення мобільних терміналів зв’язку, які використовувалися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
Досудове розслідування за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ст. 209 КК України).
