За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури організатору та двом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у службовому підробленні, підробці документів, несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих реєстрів та несанкціонованій зміні інформації у цих реєстрах, незаконному заволодінні нерухомим майном та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 366, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України).
Досудовим розслідуванням установлено, житель Харкова у травні 2017 року, з метою заволодіння майном приватного товариства, що в Житомирській області, сформував та очолив злочинне угрупування, до якого залучив ще двох осіб – арбітражного керуючого та державного реєстратора однієї із сільських рад Малинського району.
Свої злочинні наміри реалізовували шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, несанкціонованих дії, пов’язаних із зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та подальшої легалізації зазначеного майна.
Зокрема, неправомірно створили в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішення про державну реєстрацію права власності на нерухомість товариства.
У подальшому, з метою легалізації, зареєстрували нерухомість за підконтрольним одному із учасників угрупування приватним товариством.
Унаслідок злочинних дій підозрюваними привласнено з подальшою легалізацією майно фабрики загальною вартістю 8,3 млн грн, заподіявши товариству шкоди на зазначену суму.
Крім цього, організатора угрупування підозрюють у протиправному заволодіння протягом червня 2017 року майном однієї з банківських установ загальною вартістю понад 93 млн грн.
Усього діями організатора та його спільників зазначеним підприємствам заподіяно шкоди на загальну суму понад 100 млн грн.
Незаконні оборудки міжрегіональної організованої групи викрито прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
