Заволодіння та легалізація понад 100 млн грн – у Житомирі викрито міжрегіональну організовану групу

26.10 14:56    
Заволодіння та легалізація понад 100 млн грн – у Житомирі викрито міжрегіональну організовану групу

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури організатору та двом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у службовому підробленні, підробці документів, несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих реєстрів та несанкціонованій зміні інформації у цих реєстрах, незаконному заволодінні нерухомим майном та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 366, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, житель Харкова у травні 2017 року, з метою заволодіння майном приватного товариства, що в Житомирській області, сформував та очолив злочинне угрупування, до якого залучив ще двох осіб – арбітражного керуючого та державного реєстратора однієї із сільських рад Малинського району.

Свої злочинні наміри реалізовували шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, несанкціонованих дії, пов’язаних із зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та подальшої легалізації зазначеного майна.

Зокрема, неправомірно створили в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішення про державну реєстрацію права власності на нерухомість товариства.

У подальшому, з метою легалізації, зареєстрували нерухомість за підконтрольним одному із учасників угрупування приватним товариством.
Унаслідок злочинних дій підозрюваними привласнено з подальшою легалізацією майно фабрики загальною вартістю 8,3 млн грн, заподіявши товариству шкоди на зазначену суму.

Крім цього, організатора угрупування підозрюють у протиправному заволодіння протягом червня 2017 року майном однієї з банківських установ загальною вартістю понад 93 млн грн.

Усього діями організатора та його спільників зазначеним підприємствам заподіяно шкоди на загальну суму понад 100 млн грн.

Незаконні оборудки міжрегіональної організованої групи викрито прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:50
Заступник Голови ДСНС провів онлайн-нараду з представни ...
Вчора 22:50
Вінничанка вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон
Вчора 22:49
Прикордонники Ізмаїльського загону ліквідували схему не ...
Вчора 22:49
У пункті пропуску прикордонники виявили в іноземця забо ...
Вчора 22:48
На Волині викрили схему нелегального переправлення чоло ...
13 жовтня 18:01
Как выбрать велосипед и не переплатить
13 жовтня 17:58
Параметры выбора дверных ручек в квартиру
11 жовтня 18:26
Як тіосульфат натрію впливає на родючість ґрунтів і вро ...
10 жовтня 23:30
Реклама на пакетах: особенности и преимущества
09 жовтня 23:21
Якісна доставка суші: швидко, зручно та смачно
07 квітня 15:37
ДБР затримало депутата Житомирської облради, який за 10 ...
04 березня 22:30
У Житомирі викрили організовану групу медиків, які за г ...
28 лютого 23:18
Затримано завербованого ворогом агента, який готував ви ...
24 лютого 12:59
СБУ викрила настоятеля храму Житомирської єпархії УПЦ ( ...
14 лютого 15:41
Судді районного суду Житомирщини, яка «злила» фігуранта ...
Погода
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення