Вінницькі податківці викрили факт "шахрайства" працівників банку на 1 млн.грн.

14.05 09:18    

Як повідомили Інтернет-порталу Рупор Житомира в прес-службі Державної Податкової Адміністрації України, на Вінниччині порушено кримінальну справу за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

З’ясувалося, що службові особи комерційного банку, змовившись з мешканцем м. Вінниці, надали йому можливість по фіктивних документах оформити кредитний договір. На його підставі правопорушник отримав кредит на суму 110 тис. дол. США (913 000 грн.).

Підставою для укладення зазначеного договору та видачі кредитних коштів стали надані до банку документи, що свідчили про фінансово-господарську діяльність та трудові відносини громадянина з приватним підприємством, до якого він ніякого відношення не мав. Крім того, правопорушник також не був засновником та посадовою особою інших підприємств. Наведені вище факти свідчать про те, що позичальник не мав наміру повертати кредитні кошти.

Отримані шахрайським шляхом грошові кошти були легалізовані під час проведення фінансових операцій.