Шахрайство під виглядом інвестування у криптовалюту – у Києві викрито злочинну групу

19.01 23:35    

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрито та затримано 7 учасників злочинної групи, які під виглядом інвестування у криптовалюту організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, починаючи з 2021 року через Інтернет та соціальні мережі вони рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку віртуальних активів – криптовалюти. А саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Також учасники групи пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу. Його суть полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства – стягнення з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу вони орендували офіс у Києві та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта становив 11 тис грн. Однак, після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки, ніякі послуги вкладникам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи.

За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, у тому числі іноземців, на загальну суму близько 3 млн грн.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми – 21-річного мешканця Києва затримали під час зустрічі з інвестором, який передав йому 400 тис грн. У подальшому правоохоронці затримали й інших учасників злочинної групи.

За результатами проведених обшуків у них вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також громадяни, які постраждали від їх протиправних дій.

Досудове розслідування здійснюється Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.