Поліція викрила групу зловмисників, які шахрайським шляхом заволоділи майже 11 млн грн громадян

19.07 15:33    

Зловмисники створили страхову компанію і підшукували довірливих громадян для участі в програмі страхування фінансових ризиків. Потерпілі отримували в банках кредитні кошти, які передавали зловмисникам з метою отримання винагороди за участь у програмі. Від їх дій постраждали 35 вінничан та мешканців області. Проводиться розслідування.

Задокументували діяльність шахраїв слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Едгара Папікяна, досудовим розслідуванням встановлено, що до складу групи входило двоє осіб. Організував її 36-річний вінничанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів. Шахрай та його 22-річна спільниця представлялися працівниками страхової компанії і підшукували довірливих громадян для участі в програмі страхування фінансових ризиків. Потерпілі отримували в банках кредитні кошти, які перераховували або особисто передавали зловмисникам з метою отримання винагороди за участь у програмі. При цьому шахраї обіцяли людям, що кредитні кошти страхова компанія поверне банкам. Крім грошей, потерпілі брали у кредит дороговартісну техніку, яку правопорушники обіцяли реалізувати та вкласти отримані кошти в програму. Таким чином шахраї незаконно заволоділи грошовими коштами та майном людей в особливо великих розмірах.

Днями поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання зловмисників, їх родичів, знайомих з метою документування протиправної діяльності та вилучили мобільні телефони, сім-карти, побутову техніку.

Фігурантці злочину 18 липня слідчі обласного главку поліції Вінниччини повідомили про підозру. Відносно іншого учасника злочинної групи проводяться слідчі дії.
За цим фактом розслідується провадження за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатор злочинної групи причетний ще до двох злочинних схем з метою привласнення коштів громадян шляхом зловживання їх довірою та обману. Разом з подільниками він зареєстрував фіктивні клініки з надання платних послуг з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, а також агентство з працевлаштування за кордоном. Наразі розслідування завершені, справи знаходяться в суді.