У столиці поліцейські викрили групу шахраїв, які організували роботу підприємств з продажу неіснуючого пального

25.10 17:26    

Затримали зловмисників під час спроби «реалізувати» дизельне пальне одному з державних підприємств оборонного сектору. Фігуранти намагалися привласнити два мільйони гривень.

До складу злочинної групи входило троє мешканців столиці. Діяли зловмисники за такою схемою: підшукували осіб, які за винагороду погоджувалися стати номінальними керівниками підконтрольних групі підприємств. Після перереєстрації цих підприємств, відкриття рахунків в різних банківських установах, шахраї здійснювали розсилку рекламних оголошень на електроні пошти підприємств різної форми власності.

Зловмисники пропонували та зобов'язувалися поставити пальне за умови передоплати.

Відразу після надходження телефонного дзвінка від потенційного покупця, зловмисники починали активно «працювати». Один з учасників групи, видаючи себе за працівника діючої юридичної особи, яка займається продажем пального, проводив телефоні переговори щодо укладення договорів постачання палива. Інший виготовляв необхідні документи з реквізитами підприємств, які начебто поставлять пальне. Третій учасник відповідав за виведення коштів отриманих шляхом шахрайства та їх розподіл між зловмисниками.

Після отримання передплати зловмисники зникали.

Затримали фігурантів під час спроби «продати» пальне одному з державних підприємств оборонного сектору. Сума передплати становила два мільйони гривень.

За сприяння Державної служби фінансового моніторингу України, яка заблокувала рахунки підконтрольних групі підприємств, та служби безпеки цього підприємства, оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції задокументували діяльність групи та встановили всіх її учасників. Заходи відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Наразі проведено 21 санкціонований обшук. Правоохоронці вилучили докази причетності осіб до вчинення шахрайств, зокрема фінансово-господарські документи підконтрольних підприємств, мобільні телефони, а також кошти та майно, здобуті злочинним шляхом.

Двох учасників групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії, розпочаті за частинами 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють коло потерпілих від злочинної діяльності групи.