За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть чоловіка, який легалізував понад 3,7 млн грн

16.09 15:00    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконних дій з електронними грошима та їх легалізації.

Слідство встановило чоловіка, який протягом 4 років використовував заборонену в Україні платіжну систему для отримання незаконного прибутку.

Фігурант конвертував електронні гроші в гривні за допомогою спеціальних платежів на підконтрольні йому карткові рахунки. Понад 3,7 млн грн, одержаних злочинним шляхом, чоловік витратив на оплату товарів та послуг. Наразі йому повідомлено про підозру. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України, здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області. Оперативний супровід – відділ кібербезпеки Управління Служби Безпеки України у Полтавській області. Процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.