Викрили організовану групу, члени якої шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банківських установ

12.12 16:16    

Аферисти масштабної шахрайської схеми з мільйонними прибутками брали кредитні позики в банківських установах країни для нібито розвитку агробізнесу. П’яти фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні поточного року слідчі та оперативники Голосіївського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу викрили групу «аграріїв» в організації масштабної шахрайської схеми.

Аферисти, під виглядом представників «процвітаючих» сільськогосподарських підприємств, брали мільйонні кредитні позики в банківських установах країни для нібито розвитку агробізнесу. Тоді поліцейські затримали та повідомили про підозру трьом фігурантам: 46-річній організаторці шахрайської схеми та двом виконавцям, 26 та 55 років.

В ході проведення досудового розслідування слідчі встановили причетність до незаконної діяльності ще двох чоловіків, 34 та 45 років. Один з них виготовляв підроблені фінансові документи та передавав їх другому фігуранту, який своєю чергою використовував їх під час підписання кредитних договорів. Всього «агробізнесмени» отримали від банків кредитів на суму майже 30 мільйонів гривень.

Поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали двох фігурантів, провели у них ряд обшуків, під час яких вилучили підроблені документи, гроші, «чорнові» записи та автівки.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили п’ятьом учасникам організованої групи про підозру за ч. 4 ст. 190 - шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на шахрайство, вчинений повторно організованою групою в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.