Затримано члена КРАІЛ за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни рф

15.01 14:30    

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) (ч. 1 ст. 111-2 КК України),

За даними слідства, член Комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.

У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи таким чином бюджет держави-агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену, а також голові КРАІЛ повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.