Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу

24.01 18:31    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти відносно чотирьох мешканців Одеси, які налагодили діяльність мережі магазинів з продажу кальянного тютюну, електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у них.

Слідство встановило, що фігуранти через Інтернет купували фасований кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них без марок акцизного податку України й надалі продавали у пунктах роздрібної торгівлі, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на спеціальному банківському рахунку.

Організував незаконний продаж тютюнових виробів 34-річний уродженець Маріуполя, який згодом долучив до справи ще трьох товаришів. Не бувши зареєстрованими як суб'єкт підприємницької діяльності та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, чоловіки готувалися до відкриття мережі магазинів не лише в Одесі, але й області.

Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.

Під час обшуків детективи вилучили понад 4,5 тис. пачок фасованого кальянного тютюну різних торгівельних марок вартістю понад 1,5 млн грн, 767 шт. електронних сигарет та рідини до них без марок акцизного податку України, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних.

Наразі кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України відносно чотирьох громадян направлено до суду з обвинувальним актом.

Оперативний супровід здійснювали працівники УСР в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Управління СБУ в Одеській області.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.