БЕБ у Чернівецькій області оголосило підозру чоловіку, який легалізував близько 6 млн грн

27.01 15:42    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру службовцю місцевого акціонерного товариства у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільчі мережі України» та НАК «Нафтогаз України» детективи встановили, що керівник групи заробітної плати організував схему розкрадання коштів підприємства. Він завищував суми у платіжних документах на виплату заробітної плати, а різницю між зазначеною та фактично виплаченою сумою працівникам перераховував на власний рахунок.

Впродовж 2022-2024 років підозрюваному вдалося привласнити 5,9 млн грн шляхом таких перерахунків.

З метою легалізації незаконно здобутих коштів, посадовець знімав їх з банківського рахунку та витрачав на різноманітні покупки та розваги, у тому числі на азартні ігри.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.